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上海偵破特大虛擬炒黃金騙局

2012-06-14 09:04     來源:解放日?qǐng)?bào)     編輯:范樂

  日前,松江警方成功破獲一起特大非法經(jīng)營系列案件,搗毀松江工業(yè)區(qū)、車墩鎮(zhèn)等區(qū)域的8個(gè)犯罪窩點(diǎn),抓獲犯罪嫌疑人260余名。這個(gè)打著“炒外盤”、“高杠桿”、“賺快錢”旗號(hào)的團(tuán)伙,利用部分投資者對(duì)于黃金投資規(guī)則的不熟悉,誘騙3000余人“入套”,涉案資金8700余萬元。

  “我公司可代理倫敦金、香港金等黃金現(xiàn)貨,有著一支非常專業(yè)的分析師團(tuán)隊(duì),很多客戶在我們的建議下都賺了錢……”今年3月,市民卞小姐接到一名自稱姓魯?shù)摹敖?jīng)紀(jì)人”打來的電話,稱該公司能為其代理“炒金”,獲利豐厚。卞小姐在這家投資咨詢公司的網(wǎng)站上注冊(cè)開戶信息、簽訂電子協(xié)議,并下載了由該網(wǎng)站提供的交易軟件進(jìn)行體驗(yàn)。在模擬環(huán)境下,卞小姐不斷盈利。

  卞小姐并不熟悉境外黃金交易,真正投資前她特意實(shí)地走訪該公司。該公司位于松江區(qū)方塔北路上一寫字樓三樓,前臺(tái)有專人負(fù)責(zé)帶領(lǐng)客戶參觀講解,公司內(nèi)部裝潢十分考究,墻上的幾塊液晶屏反復(fù)放映著各種圖表數(shù)據(jù),辦公區(qū)域里坐著30余名年輕女白領(lǐng),“個(gè)個(gè)神情專注、埋頭操作,整個(gè)辦公大廳電話鈴聲、鍵盤敲擊聲此起彼伏”。這讓卞小姐疑云散盡。

  回到家后,卞小姐按“經(jīng)紀(jì)人”要求,匯款3萬元進(jìn)入該公司提供的軟件平臺(tái),以“接入資金市場”。然而根據(jù)“分析師”提供的國際金市行情建議操作,不到兩天時(shí)間卞小姐的資金已蒸發(fā)殆盡。虧損后,卞小姐找“經(jīng)紀(jì)人”討說法,對(duì)方竟稱“投資有風(fēng)險(xiǎn)”、“網(wǎng)速不夠快”,還建議卞小姐加大投資力度爭取“打翻身仗”。卞小姐意識(shí)到可能上當(dāng),于是向警方報(bào)案。

  松江警方查明卞小姐的遭遇絕非個(gè)案。她的資金極可能流向一個(gè)子虛烏有的投資平臺(tái),落入不法分子口袋。松江警方組成專案組偵辦此案。

  調(diào)查發(fā)現(xiàn),這是一個(gè)典型的非法經(jīng)營犯罪團(tuán)伙,團(tuán)伙成員分成8家公司散布在松江的工業(yè)區(qū)、車墩鎮(zhèn)等地。這些公司采用企業(yè)化的管理運(yùn)營制度,分工明確:除公司“老板”外,還有負(fù)責(zé)日常運(yùn)作的“總經(jīng)理”、管理經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì)的“經(jīng)理”及直接與被害人打交道的“經(jīng)紀(jì)人”。其中“經(jīng)紀(jì)人”隊(duì)伍最為龐大,多是一些學(xué)歷不高但具有財(cái)經(jīng)專業(yè)教育背景的年輕女性。被招進(jìn)公司后,有專人對(duì)她們進(jìn)行金融業(yè)務(wù)知識(shí)和“話術(shù)”培訓(xùn),誘使客戶開戶。一個(gè)業(yè)績普通的“經(jīng)紀(jì)人”,月收入可達(dá)2萬余元。

  警方還查明,涉案公司私設(shè)的虛擬交易平臺(tái)雖融合了倫敦金五大報(bào)價(jià)商的實(shí)時(shí)黃金報(bào)價(jià),但投資者的資金從未真正流入市場,而是始終留在這個(gè)虛擬平臺(tái)里,與其他客戶“對(duì)沖”、“對(duì)賭”,在一系列的交易障礙中消耗至盡。

  一旦客戶進(jìn)入平臺(tái)交易,“經(jīng)紀(jì)人”就開始不停地向客戶發(fā)送編撰的“行情建議”,引導(dǎo)客戶進(jìn)行操作。有的涉案公司還在后臺(tái)關(guān)注所有客戶的動(dòng)向,并設(shè)定整體風(fēng)險(xiǎn)率控制線,當(dāng)客戶盈利并超過一定限度時(shí),管理端就會(huì)通知網(wǎng)站維護(hù)人員對(duì)服務(wù)器不斷進(jìn)行重啟,干擾客戶操作。等客戶能操作時(shí),賺錢的機(jī)會(huì)已經(jīng)沒有了。客戶虧損后,經(jīng)紀(jì)人會(huì)繼續(xù)誘使客戶追加投資,加大保證金額度止損。曾有一名客戶在“經(jīng)紀(jì)人”的花言巧語下,執(zhí)迷不悟地先后注入了近200萬元資金。

  由于客戶往往采取網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的方式“投資”,資金一到賬,涉案公司馬上通過網(wǎng)上銀行分流至多個(gè)賬戶提現(xiàn)。

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