美國聯(lián)邦儲備委員會26日責(zé)令花旗集團(tuán)更好地防范洗錢活動的風(fēng)險，并在近期提出加強(qiáng)風(fēng)險管控的具體措施。

　　美聯(lián)儲在當(dāng)天公布的一份聲明中說，美聯(lián)儲已責(zé)令花旗集團(tuán)董事會在60天之內(nèi)提交如何加強(qiáng)洗錢活動風(fēng)險管控措施的方案，以“有力措施”來應(yīng)對該風(fēng)險，提高花旗集團(tuán)所有部門的風(fēng)險防范能力，更好地遵守美國聯(lián)邦、地方和金融業(yè)的相關(guān)法律規(guī)定。

　　去年匯豐銀行和渣打銀行都因與洗錢活動有關(guān)被美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)處以巨額罰款。美聯(lián)儲此次并沒有具體指出花旗集團(tuán)涉嫌參與洗錢的案例。

　　去年4月，美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)曾對美國花旗集團(tuán)旗下的部分機(jī)構(gòu)提出類似要求。美聯(lián)儲此次要求花旗集團(tuán)所有部門和分支機(jī)構(gòu)都要加強(qiáng)對洗錢活動風(fēng)險的管控。