昨日，中國人民銀行召開2012年上半年全國反洗錢形勢通報會。會議分析了當前境內洗錢風險狀況和類型，報告了國際反洗錢發(fā)展趨勢和境內開展反洗錢資金監(jiān)測的情況，交流了商業(yè)銀行反洗錢工作經驗，部署了下一階段金融系統(tǒng)反洗錢工作。人民銀行黨委委員、副行長李東榮出席會議并講話。

　　李東榮指出，當前國內外洗錢活動手法不斷演化，給我國金融系統(tǒng)的洗錢風險防范工作帶來了新的挑戰(zhàn)，提升反洗錢工作有效性的任務艱巨。今年以來，人民銀行確立以風險為本的反洗錢工作思路，強化了對法人金融機構的監(jiān)管，注重通過洗錢類型風險提示提高監(jiān)管效率，構筑涵蓋金融機構洗錢風險監(jiān)測、評估和分類的全方位監(jiān)管體系。各金融機構著力加強反洗錢內部控制體系建設，積極研究探索建立切合實際的可疑交易報告制度，將有限的監(jiān)測資源向高風險機構和業(yè)務傾斜配置，降低了成本，提高了反洗錢工作效率。

　　李東榮強調，風險管理是我國反洗錢工作的趨勢和方向，但合規(guī)工作仍不能放松，繼續(xù)嚴格遵守和執(zhí)行統(tǒng)一的反洗錢制度是始終有效防范洗錢風險的基礎。當前及今后一段時期，要在合規(guī)管理的基礎上不斷強化風險控制。

　　李東榮最后對做好下半年反洗錢工作提出了具體要求：一是深化洗錢風險研究。要通過進一步加強洗錢類型分析，掌握我國存在的洗錢風險類型、特征和分布，形成對我國洗錢風險的整體判斷。二是做好制度設計。要繼續(xù)堅持審慎穩(wěn)妥的原則，根據風險狀況作出政策、力度和重心的調整，有針對性地解決反洗錢領域出現的新情況、新問題。三是合理配置資源。人民銀行、金融監(jiān)管部門和金融機構要密切合作，構建反洗錢交流平臺，加強信息溝通和共享。同時，金融機構應繼續(xù)將監(jiān)測資源配置到高風險的業(yè)務領域和客戶，進一步提高反洗錢工作效率。四是加強宣傳和隊伍建設。要通過反洗錢知識普及，加強正面輿論引導，爭取社會各界對反洗錢工作的理解和支持。要積極推動我國反洗錢標準化培訓，提高金融系統(tǒng)反洗錢從業(yè)人員的整體資質，培養(yǎng)一支業(yè)務素質高、作風過硬、戰(zhàn)斗力強的反洗錢工作隊伍。

　　銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會反洗錢工作部門的有關負責同志，國家開發(fā)銀行、大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司、期貨公司、保險公司等17家金融機構反洗錢工作負責人，人民銀行總行有關司局和部分分支機構代表60余人參加了會議。