盡管英國渣打銀行已于8月14日與指控其為伊朗洗錢的美國紐約州金融局達成和解，并繳納了3.4億美元罰款，但這場由美國監管機構發起的反洗錢調查風暴遠未結束。據報道，渣打銀行尚未與美國財政部、美聯儲等聯邦監管部門達成和解，同時又有多家金融機構被美國監管機構指控涉嫌為被制裁國家洗錢，正在接受進一步調查。

　　其它監管機構仍緊盯渣打

　　據路透社報道，美國財政部、美聯儲、司法部和曼哈頓地區檢察署等多家機構仍在對渣打銀行涉及洗錢進行調查與取證，未與渣打達成和解。渣打銀行在與紐約州金融局達成和解后，希望盡快與其他美國監管機構達成集體和解，渣打集團新聞發言人表示，受董事會的指示，集團法律部門正在加快與其他監管部門的談判，爭取早日取得實質性進展。

　　另據英國《金融時報》8月20日報道，渣打的部分機構投資者對其前景感到擔憂，希望盡快平息此次風波，與其他監管機構達成和解，并加快對集團董事會的改革，避免此類丑聞的再次發生。迫于大股東的壓力，渣打改組董事會的進程可能加快。

　　分析人士認為，相較紐約州金融局而言，美國聯邦監管機構的調查起步更早，而且調查更加充分與全面。美國司法部早在2009年就開始調查渣打銀行，美聯儲也在2010年加入調查行列。美國財政部下設的重點監控外國銀行違法行為的海外資產控制辦公室(OFAC)，也針對渣打在美國的各分支機構進行了大量的調查取證。美國反洗錢中心咨詢顧問羅斯·戴爾頓認為，外資銀行在美國洗錢的行為很普遍，這些部門掌握大量證據，卻遲遲未對渣打提出指控，可能是希望將尚未查實之處調查詳實后，通過私下談判與之達成和解，這正是美國聯邦監管部門通常的做法。

　　紐約州金融局的“突然襲擊”卻打亂了以上機構的計劃，美國財政部OFAC發言人就對紐約州金融局表示不滿，他認為渣打銀行被迫先與紐約州金融局進行談判，并將與其他監管機構已經進行了數月的談判暫時擱置。分析人士認為，紐約州金融局的“單邊行動”不僅打亂了財政部與渣打銀行的和解談判，也可能改變以往外國銀行涉及被制裁國家的可疑資金交易案件時，美國監管機構通用的談判和解解決方式。

　　德銀等機構被調查

　　據《華爾街日報》報道，除渣打銀行以外，美國監管機構正在調查德意志銀行以及其它三家歐洲銀行涉嫌為伊朗等受制裁國家洗錢。美國司法部及曼哈頓地區檢察署，懷疑它們利用美國分支機構，為伊朗在相關交易中轉移數以十億計美元。但目前調查只處于初步階段。德銀發言人對此表示，該行2007年已決定不再接受伊朗、敘利亞、蘇丹及朝鮮等國的任何新業務，并于法律許可下終結原有業務。

　　另據報道，被紐約州金融局指控幫助渣打隱瞞洗錢丑聞的會計師事務所德勤也遭到監管機構進一步調查，其位于紐約事務所的資深合伙人之一丹尼爾·皮羅內(Daniel Pirron)，日前被發現自殺于其美國寓所附近的停車場。他的家人認為其自殺與渣打案件有關，因為其身故前數天曾向家人表示，將有大禍臨頭，并表示德勤在渣打事件中承受了巨大壓力。

　　而今年6月，荷蘭國際集團(ING)就因被指控為其古巴和伊朗客戶在美國金融市場的交易中，違反針對古巴和伊朗制裁措施而支付了6.19億美元的罰款。美國司法部指控ING通過隱瞞交易內容等方式，在曼哈頓地區的多家銀行為來自古巴和伊朗的客戶轉移了數十億美元資金。

　　據報道，從2009年起，此類事件就層出不窮：瑞信集團在2009年支付了5.36億美元的罰金，萊斯銀行在2009年支付了3.5億美元，巴克萊銀行在2010年支付了2.98億美元通過向監管機構交納罰金和解的方式，了結了類似的洗錢指控。