新華社南京12月14日電題:警惕“網(wǎng)絡(luò)傳銷”新“陷阱”——聚焦公安機(jī)關(guān)破獲系列新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件

　　 新華社記者劉奕湛、朱國亮

　　 不到2年時間,發(fā)展會員50萬人,涉及資金109億元,這是江蘇省徐州市公安局今年破獲的一起“虛擬貨幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷案涉及的人員數(shù)和資金量。

　　 記者最近從公安部以及江蘇等地公安機(jī)關(guān)采訪了解到,利用互聯(lián)網(wǎng)作為傳銷平臺更具欺騙性和誘惑性,已經(jīng)逐漸取代傳統(tǒng)的聚集傳銷手段,因其蔓延速度快、涉及地域廣的特點(diǎn),社會影響極大。

　　 新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件多發(fā)　涉案資金巨大

　　 今年3月,徐州市公安局鼓樓分局發(fā)現(xiàn)轄區(qū)一名46歲的女性參與網(wǎng)絡(luò)傳銷,順藤摸瓜一舉摧毀了一個名為“網(wǎng)絡(luò)黃金積分”的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。

　　 公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn),該組織名為廣東無界商盟科技股份有限公司,在北京設(shè)立分公司,并在互聯(lián)網(wǎng)上建立“ES”交易網(wǎng)站,以投資購買全球兌購物券贈送ES為名,要求參加者以繳納1萬元的會員費(fèi),獲得加入資格,并按照4階20層的順序組成層級,以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù),經(jīng)營模式涉嫌傳銷犯罪。

　　 “該案涉案人員之多、涉案金額之高,令人咋舌。”徐州市公安局經(jīng)偵支隊支隊長畢可偉說,2014年8月,主要案犯裴某(男)、王某某(女)夫婦組建這一傳銷組織,至今年4月案發(fā)時已發(fā)展會員50余萬人,涉及資金109億元。

　　 這是徐州公安機(jī)關(guān)近幾年辦理的9起重大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的一起。今年徐州公安機(jī)關(guān)還破獲了另一起“虛擬貨幣”式網(wǎng)絡(luò)傳銷案件——“未來城萬福幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷案,參與者高達(dá)12萬人,金額約12億元,會員遍及國內(nèi)10多個省份。

　　 “這些傳銷組織雖然名稱各不相同,但運(yùn)營模式大致相似。”公安部經(jīng)偵局涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查處艾琦說:“他們一般都會發(fā)行并炒作一種虛擬的電子貨幣,忽悠民眾以一定數(shù)量的人民幣購買成為會員,再許以高額返利,鼓勵會員拉人頭加入。一旦資金鏈斷裂,或者達(dá)到一定資金量,組織者抽款逃離,廣大底層會員往往血本無歸。”

　　 另據(jù)公安部提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,去年以來,全國公安機(jī)關(guān)辦理類似“虛擬貨幣”類傳銷案件達(dá)270余起,涉及幣種達(dá)到90多種,許多案件會員以萬計,有的甚至達(dá)數(shù)十萬人之多,涉案金額也動輒上億元,多的上百億元。

　　 新型網(wǎng)絡(luò)傳銷誘惑性高 再生能力強(qiáng)

　　 記者采訪了解到,這類“虛擬貨幣”傳銷借助于網(wǎng)絡(luò),炒作虛擬貨幣的概念,再以電子商務(wù)為包裝掩護(hù),具有欺騙性強(qiáng)、誘惑性高、再生力強(qiáng)等特點(diǎn)。

　　 民警以徐州今年破獲的這兩起傳銷案件為例,向記者詳細(xì)剖析了這類案件的新特點(diǎn)。

　　 徐州市公安局云龍分局經(jīng)偵大隊副大隊長李勝燦說,“未來城萬福幣”案件中,只要拉來一個會員,可以返利10%;如果下層會員再拉來會員,形成級差,還會根據(jù)級差多少返利10%-80%不等。

　　 “這些返利雖以‘虛擬貨幣’的形式支付,但在一定條件下可以少部分提現(xiàn),也確有部分加入早、高層級的會員能賺錢。”李勝燦說,組織者還利用貨幣本身增值、未來股票增值等預(yù)期引誘會員不去提現(xiàn)。

　　 徐州市公安局鼓樓分局黨委委員陳磊介紹,在“網(wǎng)絡(luò)黃金積分”一案中,組織者非常善于和敢于包裝自己,在該項目的宣傳材料中就有公司負(fù)責(zé)人和各國領(lǐng)導(dǎo)人的人工合成照片。

　　 此類案件中的另一大特點(diǎn),是以大量實(shí)體經(jīng)濟(jì)組織為掩護(hù)開展傳銷。畢可偉介紹,在“網(wǎng)絡(luò)黃金積分”案中,涉案組織設(shè)有網(wǎng)上商城,會員可用一定額度的積分購買到低價商品,為此組織者也確實(shí)向加入商城的商家支付了數(shù)千萬元的資金。在“未來城萬福幣”案件中,警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),美國確實(shí)有未來城項目,只不過與其沒有任何關(guān)系。

　　 這些組織再生能力極強(qiáng)也是此類案件的特點(diǎn)。“打掉一個,其他會員購買幾臺電腦,再架設(shè)一個服務(wù)器,就可以另起爐灶。”畢可偉說:“他們宣傳、運(yùn)營都已模塊化,極易復(fù)制,‘未來城萬福幣’傳銷案組織頭目就曾是‘網(wǎng)絡(luò)黃金積分’傳銷組織的一員,后脫離出來自己發(fā)展。”

　　 新型網(wǎng)絡(luò)傳銷多在境外運(yùn)作 打擊難度大

　　 警方調(diào)查表明,“網(wǎng)絡(luò)黃金積分”一案涉及金額高達(dá)109億元。然而,警方目前凍結(jié)、暫扣的涉案資金僅3.8億元,大量資金已通過地下錢莊流向了國外。

　　 公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,得益于網(wǎng)絡(luò)的無邊界特點(diǎn),加之誘惑性極強(qiáng),這些傳銷組織蔓延極快,呈現(xiàn)“裂變式”增長態(tài)勢,涉案范圍也特別廣,會員往往涉及全國各地,給公安機(jī)關(guān)打擊帶來諸多難題。

　　 該負(fù)責(zé)人介紹,隨著互聯(lián)網(wǎng)在人們生活中的作用日益擴(kuò)大,一些傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)犯罪也延伸到互聯(lián)網(wǎng)虛擬世界里,利用網(wǎng)絡(luò)不斷發(fā)展、變異。網(wǎng)絡(luò)傳銷作為傳統(tǒng)傳銷違法犯罪活動的變種,不僅具備傳統(tǒng)傳銷的所有危害性,而且有其自身特點(diǎn),具有更大的社會危害性。

　　 多位一線民警介紹,這些案件都是“網(wǎng)上來網(wǎng)上去”,人員之間互不相識,追蹤難度大,組織頭目往往藏身國外,在境外架設(shè)服務(wù)器,甚至開會也在國外,一旦發(fā)現(xiàn)被偵查,立即關(guān)閉境外服務(wù)器,致使公安取證難。

　　 “同時,一些民眾深陷其中,明知是騙局,仍想撈一票走人。”江蘇省公安廳經(jīng)偵總隊副總隊長王華兵說,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)宣傳讓民眾對這類犯罪提高警惕。

　　 此外,針對當(dāng)前打擊中存在的難題,多地公安機(jī)關(guān)相關(guān)工作人員和專業(yè)人士建言,遏制類似網(wǎng)絡(luò)傳銷,需要多部門之間密切配合,聯(lián)合進(jìn)行打擊和預(yù)防。