中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)10月24日消息 據(jù)臺(tái)灣《聯(lián)合晚報(bào)》報(bào)道，臺(tái)檢方偵辦陳水扁家庭海外洗錢疑案，今天上午傳訊臺(tái)灣“中信金控”負(fù)責(zé)人作證，希望厘清相關(guān)資金流向與陳水扁家海外人頭賬戶的關(guān)系。同時(shí)，臺(tái)檢方也將了解，這些資金匯流過(guò)程中，是否涉及陳水扁家的不法洗錢，在檢調(diào)單位近來(lái)積極追查企業(yè)匯款過(guò)程，屆時(shí)，匯款是否會(huì)變成“賄”款，將影響陳水扁家族弊案發(fā)展。
報(bào)道稱，陳水扁家海外洗錢案在臺(tái)特偵組抽絲剝繭般的偵辦后，案情日趨明朗。陳水扁家的“海外七億”，據(jù)特偵組8月16日第一次前往陳水扁寶徠花園廣場(chǎng)住處訊問(wèn)陳水扁、吳淑珍時(shí)的說(shuō)法，是包括有吳淑珍娘家的錢、陳水扁當(dāng)律師賺的錢，以及政治獻(xiàn)金和投資理財(cái)賺的錢。如今看來(lái)，陳水扁家的海外資金“大水庫(kù)”中，至少還包括不少企業(yè)界的匯款、結(jié)婚禮金和其它不明資金。
在陳水扁任內(nèi)8年期間，尤其是后4年，陳水扁家與島內(nèi)企業(yè)界的關(guān)系一直讓外界好奇，這樣的政商關(guān)系究竟有無(wú)實(shí)質(zhì)的利益或利害關(guān)系。其中，相關(guān)的資金流向和匯款是一項(xiàng)重要指標(biāo)，尤其是這些資金、匯款的目的、運(yùn)用，不但牽涉陳水扁家人的涉案刑責(zé)，也牽動(dòng)島內(nèi)企業(yè)界人士是否“觸法”。
日前傳出臺(tái)特偵組查到企業(yè)界私下匯款數(shù)千萬(wàn)元新臺(tái)幣至陳水扁家海外的人頭賬戶，以及之前“元大”集團(tuán)馬家兩兄弟的所謂“結(jié)婚禮金”新臺(tái)幣600萬(wàn)元等，都有必要進(jìn)一步厘清，對(duì)于這些灰色地帶、朦朦朧朧的匯款，不論是禮金或其它用途，企業(yè)人士都有義務(wù)清楚交代。否則，對(duì)于法官或檢察官判斷其中“有無(wú)對(duì)價(jià)關(guān)系”、“是否涉及不法”的心證，均有直接影響。
據(jù)臺(tái)媒了解，臺(tái)特偵組偵辦陳水扁家海外洗錢案，日前突襲性的搜索島內(nèi)三大金控公司后，雖一再?gòu)?qiáng)調(diào)，該次搜索金控與陳水扁任內(nèi)“二次金改”無(wú)關(guān)，但當(dāng)檢調(diào)單位一路認(rèn)真“辦下去”的同時(shí)，相關(guān)案情恐怕也將一路“向上升高”，陳水扁家洗錢弊案或“二次金改”案情，難保不會(huì)“失控”。（章潘）
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