陳致中夫婦授權(quán)臺檢方調(diào)閱島外五賬戶資金往來資料

　　中國臺灣網(wǎng)11月14日消息　據(jù)臺灣“中央社”報(bào)道，臺“最高檢察署”特偵組今天傳喚陳水扁兒子陳致中、兒媳黃睿靚。陳致中夫婦在庭訊時主動提出將提供海外賬戶授權(quán)書，讓檢方調(diào)閱他們在瑞士及蘇格蘭等地銀行中五個賬戶的資金往來資料。

　　報(bào)道稱，特偵組偵辦陳水扁家庭疑洗錢案，主任陳云南下午指出，授權(quán)查帳主要是針對瑞士方面的，陳致中、黃睿靚提供授權(quán)書，有利案件進(jìn)行；另外，特偵組日前已向瑞士司法機(jī)關(guān)提出司法幫助，但至今尚未收到回復(fù)。

　　特偵組根據(jù)瑞士司法單位提供的情資及相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)黃睿靚于去年2月間在瑞士日內(nèi)瓦美林銀行開設(shè)帳號464528號和464625號兩個賬戶。同年2月14日、3月1日，吳淑珍胞兄吳景茂分別自新加坡瑞士信貸賬戶匯出2094.6萬美元、140.2萬美元到黃睿靚在美林銀行的賬戶內(nèi)。

　　去年5月間，黃睿靚委托美林銀行代為成立于開曼群島注冊的BOUCHON LTD公司，此公司的所有權(quán)人是黃睿靚，授權(quán)代理人是陳致中。黃睿靚并以該公司名義在美林銀行開設(shè)帳號467683號和467722號兩個賬戶，隨后便將以個人名義所開的美林賬戶內(nèi)款項(xiàng)，全部轉(zhuǎn)入以 BOUCHON LTD公司名義所開設(shè)的賬戶內(nèi)。

　　特偵組另查出，陳致中去年間在歐洲列支敦士登成立紙上基金會，再以該基金會在中南美洲的貝里斯成立名為GALAHAD MANAGEMENT的紙上公司，接著以該公司名義，在蘇格蘭皇家COUTTS銀行開設(shè)賬戶，授權(quán)代理人為陳致中，這個賬戶在去年11月間與美林銀行BOUCHON LTD公司所開設(shè)的賬戶有1000萬美元的資金往來。

　　據(jù)臺灣媒體了解，由于陳致中與黃睿靚在瑞士兩個賬戶有巨額的資金往來，瑞士聯(lián)邦檢察署質(zhì)疑有洗錢的嫌疑，依照瑞士刑事法規(guī)定，凍結(jié)BOUCHON LTD公司在美林銀行兩個賬戶內(nèi)約2100萬美元的資金，并于今年初向臺當(dāng)局請求司法幫助。

　　另外，BOUCHON LTD公司注冊地開曼群島的金融情報(bào)中心也通過國際反洗錢組織，分別于去年12月12日及今年1月18日，兩度通報(bào)臺當(dāng)局“調(diào)查局”洗錢防制中心相關(guān)情資。

　　特偵組透露，瑞士聯(lián)邦檢察署今年初請求司法幫助的資料中，雖然附注陳致中、黃睿靚在瑞士相關(guān)銀行的賬戶內(nèi)容，但只是“請求書”，并非正式銀行文件，檢方擔(dān)心會在審判中，被質(zhì)疑證據(jù)力，為求慎重，日前通過司法幫助管道，請求瑞士司法機(jī)關(guān)提供陳致中夫婦的銀行賬戶資料，但至今尚未收到回復(fù)。

　　特偵組指出，陳致中、黃睿靚今天簽署美林銀行與蘇格蘭皇家COUTTS銀行的賬戶授權(quán)書，將加快檢方了解相關(guān)賬戶的資金往來情形。不過，對于陳水扁家成員是否仍有資金存放在美國、日本等地的銀行賬戶中，仍有待進(jìn)一步調(diào)查。（高大林）

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