曹小虎詐騙團(tuán)伙組織結(jié)構(gòu)示意圖

　　2016年4月,小軍(化名)手機(jī)上的陌陌軟件跳出一條提示,距離他0.25公里處的“曉娜”向他打個(gè)了招呼。點(diǎn)開(kāi)對(duì)方資料一看,是個(gè)年輕美女頭像,年齡23歲,做廣告設(shè)計(jì)工作。小軍心動(dòng)了一下,給對(duì)方發(fā)去一個(gè)笑臉表情。對(duì)方立即回復(fù),稱自己大學(xué)剛畢業(yè),正在附近找工作,希望能跟小軍交個(gè)朋友,以后互相照應(yīng)。因?yàn)椤安辉趺瓷夏澳啊?“曉娜”又給了小軍自己的微信號(hào)。

　　小軍隨即添加了對(duì)方的微信號(hào)。傍晚,“曉娜”通過(guò)微信好友驗(yàn)證并發(fā)來(lái)消息,說(shuō)自己白天忙著找工作忘了回復(fù)。這時(shí),小軍的微信朋友圈提示“曉娜”剛剛更新了一條信息。原來(lái)今天是她生日,這條信息正是“曉娜”對(duì)著生日蛋糕拍的一張自拍照。看著又萌又可愛(ài)的靚照,小軍滿心歡喜,向“曉娜”發(fā)出生日祝福。“曉娜”隨即回復(fù)了一個(gè)撒嬌表情并向小軍討要紅包。小軍沒(méi)多想就發(fā)出一個(gè)88元的紅包,“曉娜”道了謝,兩人聊了很久。

　　第二天,小軍請(qǐng)求“曉娜”做自己的女友,“曉娜”欣然應(yīng)允。興奮之下的小軍對(duì)“曉娜”接連提出的看電影、買(mǎi)衣服等索要紅包請(qǐng)求一概答應(yīng),先后發(fā)出300余元微信紅包,還用支付寶向“曉娜”轉(zhuǎn)賬了970元。盡管兩人聊得火熱,“曉娜”卻一直沒(méi)答應(yīng)與小軍在現(xiàn)實(shí)中見(jiàn)面。三天后,小軍再次提出要見(jiàn)面要求,發(fā)現(xiàn)已被“拉黑”,這才意識(shí)到自己上當(dāng)了。

　　2016年4月28日,江蘇省宜興市公安機(jī)關(guān)根據(jù)群眾舉報(bào),在當(dāng)?shù)厝f(wàn)石鎮(zhèn)一家廠房辦公樓內(nèi)抓獲了正在操作手機(jī)的15名詐騙犯罪嫌疑人,查獲了用來(lái)作案的手機(jī)近500部、手機(jī)卡2000余張及電腦5臺(tái)。根據(jù)查獲的賬本記錄,短短6個(gè)月內(nèi),該團(tuán)伙已經(jīng)詐騙全國(guó)各地微信用戶數(shù)千人,總計(jì)詐騙金額138萬(wàn)余元。小軍正是被這伙人所騙。

　　“公司”初創(chuàng)

　　“微信紅包數(shù)額小,最高不過(guò)200元,即使發(fā)現(xiàn)受騙上當(dāng),多數(shù)人也不會(huì)為了6塊、8塊錢(qián)去舉報(bào)。”4天后,隨著團(tuán)伙組織者“老板”曹小虎投案自首,該案的詐騙手法水落石出,該案被害人眾多卻無(wú)一報(bào)警的奧秘被曹小虎一語(yǔ)道破。他是怎么想出這種詐騙手法的呢?

　　1986年出生的曹小虎今年30歲。這幾年,有一定計(jì)算機(jī)操作經(jīng)驗(yàn)的他開(kāi)起了淘寶網(wǎng)店,做過(guò)一陣子網(wǎng)絡(luò)游戲代練,還做過(guò)微商。與許多年輕人一樣,曹小虎的生活離不開(kāi)網(wǎng)絡(luò),也希望能從網(wǎng)上找到賺錢(qián)的法子。

　　2015年10月,曹小虎偶然間發(fā)現(xiàn),在手機(jī)上發(fā)紅包已成為風(fēng)潮,身邊不少女性朋友向別人討要微信紅包都很容易成功。不同數(shù)額的紅包還能代表不同的意義,比如520就是“我愛(ài)你”,1314就是“一生一世”等。曹小虎試著用之前做微商的幾個(gè)手機(jī)分別注冊(cè)了幾個(gè)陌陌賬號(hào),又從網(wǎng)上下載了一些美女照片做頭像,很快就有不少男性向其打招呼。曹小虎在跟他們聊天后索要紅包,發(fā)現(xiàn)一天內(nèi)竟能輕松要到近200元錢(qián)。

　　天下竟有這么容易的賺錢(qián)方式,自己辛辛苦苦做代練做微商,都不如這個(gè)來(lái)錢(qián)快。曹小虎盤(pán)算著,一個(gè)賬號(hào)就能要幾十元紅包,如果多開(kāi)號(hào)多加好友,豈不是財(cái)源滾滾?他立即購(gòu)買(mǎi)了十幾部手機(jī),找到死黨陸亮和兩名工人,做起紅包詐騙生意。

　　曹小虎最初選擇用陌陌軟件加好友詐騙,按照以往經(jīng)驗(yàn),“陌陌”有很多可資利用的特點(diǎn):用戶數(shù)量多且交友目的明確,可供搜索距離遠(yuǎn)。然而事情進(jìn)展并不順利,雖然以美女身份交友很容易,但向陌陌好友直接索要紅包成功率卻很低,且極易被系統(tǒng)封號(hào)。

　　曹小虎決定轉(zhuǎn)移戰(zhàn)場(chǎng)——用微信詐騙。先通過(guò)陌陌向“附近的人”打招呼,然后以陌陌不常用為由告訴對(duì)方自己的微信號(hào),顯得更為真實(shí),最后再以過(guò)生日等理由索要微信紅包,成功率便提高不少。

　　2015年12月,因業(yè)務(wù)“繁忙”,曹小虎又找來(lái)好友呂陽(yáng)青和兩名女工幫忙,添置手機(jī),擴(kuò)大“經(jīng)營(yíng)”規(guī)模。2016年,曹小虎將自己的作坊升級(jí)成了“公司”,陸續(xù)購(gòu)進(jìn)手機(jī)至500余臺(tái),并張貼告示公開(kāi)招錄十余名工人,最終形成一個(gè)近20人的詐騙團(tuán)伙。

　　有序“經(jīng)營(yíng)”

　　犯罪嫌疑人小東(化名)正是看到“曹氏公司”的招工啟事應(yīng)聘進(jìn)入的。負(fù)責(zé)人陸亮告訴他,這份工作主要是在網(wǎng)上推送信息和加微信號(hào),過(guò)了試用期,工資每月3000元。

　　在小東看來(lái),這家公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)挺有秩序:除老板曹小虎外,其他成員每天都按時(shí)上下班,分工明確。陸亮負(fù)責(zé)招工和公司管理,呂陽(yáng)青負(fù)責(zé)手機(jī)軟件更新維護(hù)和記賬,其他人則主要分為兩組,即推號(hào)組和紅包組。

　　小東所在的推號(hào)組是公司最繁忙的一個(gè)部門(mén),推號(hào)組的辦公平臺(tái)上放置著5個(gè)特殊的木架,每個(gè)木架上分三排并列排放著近30臺(tái)手機(jī),每個(gè)手機(jī)卡位背后都有配套的小孔,讓手機(jī)充電器連接線可以通過(guò)。每天中午12點(diǎn),推號(hào)組成員上班后,每人就開(kāi)始負(fù)責(zé)30臺(tái)手機(jī)的“推號(hào)”:通過(guò)手機(jī)注冊(cè)的陌陌賬號(hào)向附近的人打招呼,然后成為好友,再以陌陌不常用為由讓對(duì)方添加事先準(zhǔn)備好的微信號(hào)。到半夜12點(diǎn)下班前,平均每臺(tái)手機(jī)都至少需要進(jìn)行5次上述操作。據(jù)推號(hào)組成員岳某交代,正常情況下,推號(hào)組成員每聊10人就能加3到4個(gè)微信好友,平均每人每天能推滿一個(gè)微信號(hào),即加200到300個(gè)微信好友。微信每天加好友有上限,呂陽(yáng)青發(fā)現(xiàn)被推送的微信號(hào)已加至近300名好友后,會(huì)給出另一個(gè)微信號(hào)讓推手們繼續(xù)推送,將已加滿微信號(hào)的手機(jī)送交紅包組。

　　紅包組由5名女性成員組成,成員每天上班后,從呂陽(yáng)青處領(lǐng)回一部預(yù)裝微信號(hào)的手機(jī),然后通過(guò)微信以過(guò)生日、談男女朋友等名義索要紅包。該組成員之所以都為女性,是為防止對(duì)方要求語(yǔ)音聊天時(shí)穿幫。據(jù)紅包組成員錢(qián)某交代,該組每名成員一天下來(lái)至少能騙到500元,一天幾千元也是常有。最后加入“公司”的她,在短短16天時(shí)間內(nèi),就和同事一起詐騙了20余萬(wàn)元。

　　考慮到是紅包組的聊天水平最終決定紅包收入,為激發(fā)女性員工們的工作熱情,除月薪給的比推號(hào)組更高外,曹小虎還讓紅包組成員享受提成待遇:每天“創(chuàng)收”1000至1500元能提成10元,1500至2000元提成30元,2000至2500元提成70元。

　　巧避“風(fēng)險(xiǎn)”

　　其實(shí),為防止被犯罪分子用于進(jìn)行詐騙活動(dòng),網(wǎng)絡(luò)交友軟件都建立了一套自身安全防護(hù)機(jī)制。如微信不僅開(kāi)啟風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景安全提示,還開(kāi)辟有舉報(bào)入口,每個(gè)用戶都可對(duì)涉嫌詐騙的賬號(hào)進(jìn)行舉報(bào)。對(duì)于違反規(guī)定或被網(wǎng)友舉報(bào)的賬號(hào),一經(jīng)確認(rèn),系統(tǒng)會(huì)對(duì)其進(jìn)行封停處理。相比微信,陌陌的管理更加嚴(yán)苛,可疑賬號(hào)經(jīng)常會(huì)被永久封號(hào)。

　　為此,曹小虎幾乎用上了自己以往積累的全部經(jīng)驗(yàn)來(lái)規(guī)避軟件系統(tǒng)的舉報(bào)處罰。如為避免賬號(hào)集中于某區(qū)域,利用一款軟件將陌陌登錄地址顯示為全國(guó)各地;給“員工”們發(fā)放一套與對(duì)方聊天時(shí)的范本,對(duì)照著聊不易出錯(cuò);這方面投入最多的,就是警方在案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)查獲的2000余張手機(jī)卡。

　　買(mǎi)進(jìn)這么多手機(jī)卡,就是為防止被封號(hào)。每個(gè)手機(jī)號(hào)只能綁定并登錄一個(gè)陌陌號(hào),一旦陌陌賬號(hào)被查封,該手機(jī)號(hào)就不能再重新綁定賬號(hào)投入“工作”。為防止可能的大面積封號(hào)導(dǎo)致詐騙活動(dòng)停滯,曹小虎以每個(gè)20元的價(jià)格,先后在網(wǎng)上批量購(gòu)進(jìn)1000多個(gè)陌陌賬號(hào),同時(shí)從電信公司購(gòu)買(mǎi)了2000余張手機(jī)卡與之配套。案發(fā)時(shí),仍有一部分賬號(hào)沒(méi)有投入“運(yùn)營(yíng)”。

　　這些“備號(hào)”并非簡(jiǎn)單放置在那里,而是要用心“養(yǎng)”著。團(tuán)伙成員劉某和李某會(huì)使用曹小虎提供的整套美女圖片,對(duì)備用的陌陌賬號(hào)進(jìn)行修改頭像、姓名、年齡、職業(yè)等信息,并不時(shí)更新些圖片和朋友圈動(dòng)態(tài),保持活躍度和可信度。這樣的賬號(hào)至少會(huì)維持正常狀態(tài)一個(gè)多月后再投入犯罪。此外,推號(hào)組和紅包組的成員下班后,為防止陌陌號(hào)和微信號(hào)成為“僵尸號(hào)”,劉某和李某還會(huì)在后半夜和早晨“值班”,對(duì)賬號(hào)進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新,做必要的留言回復(fù)。

　　經(jīng)審查發(fā)現(xiàn),在犯罪活動(dòng)持續(xù)的半年多時(shí)間里,該案部分被害人曾向陌陌、微信等軟件舉報(bào),卻無(wú)任何一人向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。單人受騙金額最大的小軍,也曾進(jìn)行索討并威脅報(bào)警,最終還是怕被人嘲笑放棄了報(bào)案。

　　9月18日,除三人因系未成年人予以另案處理外,江蘇省宜興市檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)該團(tuán)伙主要成員曹小虎、陸亮、呂陽(yáng)青等14人提起公訴。(金晶　蔣亞芳)