聚焦招遠集資詐騙案：“金都富姐”如何吸金1.7億？

　　30%至60%年息極盡忽悠之能事

　　據負責偵辦此案的招遠市公安局經偵大隊介紹,相比于一般的非法吸收公眾存款,王麗的手段并沒有什么高明之處,無非還是用“拆東墻補西墻”的辦法吸引更多的社會資金,以維持自己資金鏈的正常運轉。

　　但王麗卻很敢“玩”,她給出的利息竟然高達30%至60%,換句話說,她的資金鏈如果不充足,很可能會瞬間斷裂。因此,王麗必須得有“絕招”。為此,她絞盡腦汁編造經營黃金首飾買賣、加工貼牌金條發給南方客戶賺取高額利潤等謊言,從黃某等30余人處借款用于資金周轉。

　　而為了營造一個很有經濟實力的外表,王麗利用騙取的借款先后在招遠、濟南、深圳等地成立7家公司,從事珠寶、首飾生意。當許多投資者來到這些公司參觀時,呈現的都是一派繁忙景象。只是他們想不到,這些“硬實力”的展示都是徹頭徹尾的騙局。

　　對于那些已經“上鉤”的注資者,王麗有時會在車輛的后備箱內堆滿了黃金或者鈔票,車后輪壓得沉甸甸的,有意無意給投資者看,營造出一種資金充足的假象。

　　依靠這些浮華的表面吸引眼球的同時,王麗還編造出買賣成品金條發往南方客戶賺取高額利潤的謊言,瞞著出資人將購進的成品金條在明顯虧損的情況下,全部以普通原料名義賣到招遠、萊州等黃金精煉企業。說得具體一點,比如王麗在南方花300元買一克金子,則以280元價格賣到招遠,制造出資金交易流水異常巨大、生意紅紅火火的假象,因而蒙蔽了許多投資人。

　　“大廈”崩塌億元本金無力償還

　　這種違背經濟規律的自殺式交易,勢必會造成巨額虧損,資金鏈徹底斷裂也就是眨眼之間。據統計,案發前王麗非法吸金共造成1.7億元本金損失無力償還。這也是新中國成立以來招遠市涉案金額最大的集資詐騙案。

　　2014年6月9日,招遠市公安局抽調精干警力組成“609”專案組。專案組成立后迅速行動,及時抓捕犯罪嫌疑人,并圍繞王麗名下所有公司的賬目和資金流向進行全面跟蹤調查,先后輾轉深圳、上海、濟南、煙臺等地調取12家銀行海量交易記錄,核實清算40000余筆、案值1.7億本金、利息、復利和債權債務等數據,最終形成7000余頁的起訴證據材料,堆起1米多高的36本卷宗。

　　近日,山東省高級人民法院二審作出上述判決。