今年4月21日,報道了合肥一家名為安徽天合聯(lián)盟科技有限公司疑似跑路,上百投資者跑到公司討要說法。記者昨日從合肥包河警方經(jīng)偵部門獲悉,該公司涉嫌非法吸收公眾存款高達19.9億余元,17名嫌疑人已被移送起訴。

　　投資人遍布全國非法吸金19.9億

　　包河經(jīng)偵警方介入調(diào)查后,發(fā)現(xiàn)從2014年開始,揭某在深圳注冊成立深圳航旅科技有限公司,以加盟銷售飛機票、成為代理商為名吸收社會資金并承諾高額回報。2015年10月,揭某攜汪某某、邱某來到六安注冊成立安徽航旅科技有限公司,以同樣手法開始向公眾宣傳吸收投資。同年12月,在揭某的指示下,汪某和邱某在合肥注冊成立了天合公司并開展業(yè)務。公司承諾高回報,吸引人投資,形成金字塔模式階層。查明公司組織結構后,警方很快抓獲了汪某、邱某等人,目前已有17人被移送起訴。初步查明公司實際投資參與人約2萬人,累計非法吸收資金19.9億元,投資人涉及我國除港澳臺地區(qū)在內(nèi)的所有省份。

　　謊稱上市靠投資拉升股價獲分紅

　　天合公司是如何吸引人投資的呢?經(jīng)查,天合公司自稱是天合控股公司的子公司,母公司業(yè)務包含機票預訂、租車業(yè)務和酒店預定等,而天合公司負責吸收資金,造成大量的現(xiàn)金流,以此來拉升母公司在美國納斯達克上市股票的市值,再把升值掙來的錢按照一定比例分紅回報給投資人。根據(jù)宣傳,投資人的獲利將是投資的2~2.5倍。然而所謂的上市母公司,其實是揭某等人在美國注冊的公司,股本共計7.5萬股,每股1美分,之后通過注冊制在納斯達克(非主板)上市,并不具備公開發(fā)行股票的資格。 為了吸引投資人投資,揭某等人用極低的價格自行對沖,輕松將股價從每股1美分炒到15美元,借此對外宣稱股票投資前景良好,并提前進行分紅,“這種升值他們大概花了幾千美元就完成了,而且實際上并無盈利。”國內(nèi)投資人在不了解實情的情況下,看到股價飆升,便不顧一切蜂擁而上。實際上天合公司并無支付高額利息的能力,只能用新投資者的錢支付老投資者的利息,最終資金鏈斷裂后崩盤。

　　[揭秘畫餅]會員才能投資

　　為了減少風險,公司規(guī)定上述投資只有該公司會員才能進行,非會員需要會員推薦,然后出資4000元才能成為會員。成為會員之后,投資者可以可以按照每份4000元的整數(shù)倍進行投資,投資期限一般為9周,前2周的返利為每份500元,后7周的返利為每份1000元,除去5%的手續(xù)費外,9周后連本帶利每份可拿到7600元。 新會員有收益,介紹其入會的老會員也能獲益。公司規(guī)定,無論新會員投資多少錢,作為介紹其入會投資的老會員,都能享受一份4000元的9周收益,且如果發(fā)展的會員達到一定數(shù)量,投資者還可以成為“加盟商”,可享受到下線每份10至30元不等的提成,類似“加盟商”在全國有125人。