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美國(guó)檢察部門(mén)16日指控抵押貸款機(jī)構(gòu)“泰勒—比恩和惠特克”公司前董事會(huì)主席李·本特利·法爾卡斯詐騙投資者和聯(lián)邦政府，涉案金額超過(guò)19億美元。
司法部官員說(shuō)，這是發(fā)生在美國(guó)、與國(guó)際金融危機(jī)有關(guān)、涉案金額最巨的金融大案。
巨額詐騙
比恩和惠特克”公司是美國(guó)規(guī)模最大的抵押貸款企業(yè)之一，曾是聯(lián)邦住房管理局和聯(lián)邦國(guó)民抵押貸款協(xié)會(huì)重要合作伙伴，主要幫助放貸金融機(jī)構(gòu)向投資者出售房屋抵押貸款打包產(chǎn)品。
《華盛頓郵報(bào)》17日援引檢察機(jī)關(guān)起訴書(shū)報(bào)道，“泰勒—比恩和惠特克”現(xiàn)金流自2002年起出現(xiàn)問(wèn)題。
為達(dá)到聯(lián)邦住房管理局和聯(lián)邦國(guó)民抵押貸款協(xié)會(huì)設(shè)立的標(biāo)準(zhǔn)，維持合作關(guān)系，時(shí)任公司董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官法爾卡斯與同伙通過(guò)向亞拉巴馬州科洛尼爾銀行出售虛假抵押資產(chǎn)、毫無(wú)價(jià)值的抵押貸款組合等方式，在幾年中籌得超過(guò)10億美元。
