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渣打陷2萬億“洗黑錢”指控

2012-08-08 09:52     來源:中國新聞網     編輯:范樂

  中新社香港8月7日電(記者 江家岱)繼匯豐后,另一家英國銀行渣打集團身陷“洗黑錢”調查;美國紐約州金融服務廳6日發表聲明稱渣打涉嫌從事與伊朗機構進行洗黑錢活動長達10年,涉資近2萬億元(港元,下同)。渣打7日在香港聯交所發出公告否認相關指控,惟股價下挫逾7%,創近2年來單日最大跌幅,投行紛紛調降評級。

  公告中,渣打強烈否定紐約監管當局所作出的實情描述。集團稱,曾于2010年1月主動接觸美國有關機構,包括紐約州金融局進行覆核,確保其歷史性美元交易符合美國制裁的規定。該覆核主要集中于2001至2007年與伊朗有關的所有交易。  

  渣打強調,金融局的敘述并不全面準確,集團與美國當局分享的分析材料顯示7年間99.9%的交易符合美國制定的U-turn制裁指引,未符合規定的交易總量低于1400萬美元。渣打透露,已于5年前停止了所有新來的伊朗客戶業務。

  紐約州監管機構則形容渣打與伊朗政府密謀,隱瞞6萬宗秘密交易,決定起訴渣打銀行違反美國反洗黑錢條例。若罪成,渣打可能因此失去在紐約州的經營牌照。

  消息一出,公司股價實時插水。恒指競價時段,渣打曾一度跌近一成,午市收報174.20元,重挫7.4%,創近2年來單日最大跌幅。

  美銀美林7日實時報告稱,有關指控與匯豐相似,涉及規模更大,訴訟風險大增。該行決定將其投資評級由“買入”連降2級至“遜于大市”,目標價由219元削至186元。美林形容渣打內部監控出現問題,聲譽受損,但認為事件不會影響集團的盈利增長。

  野村證券表示,有關指控可能對業務造成實際風險,將渣打的評級由“買入”降到“中性”。

  巴克萊資本則認為市場對渣打涉嫌洗黑錢反應過大,指此次指控并非來自聯邦政府,預料最壞情況下渣打只需賠償數億美元,維持“買入”評級,目標價為217元。(完)

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