銀行高管違規(guī)放貸過億 收450多萬回扣

2012-07-23 08:43     來源:廣州日報(bào)     編輯:范樂

  廣州警方經(jīng)過半年多時(shí)間的調(diào)查,從一起合同詐騙案入手,成功偵破了兩宗涉及違規(guī)貸款共計(jì)1億多元的特大商業(yè)賄賂案件。近日,經(jīng)廣州市人民檢察院批準(zhǔn),犯罪嫌疑人王某(男,31歲,廣東遂溪人,某發(fā)展銀行廣州分行的高層管理人員)被公安機(jī)關(guān)依法執(zhí)行逮捕。

  2011年,廣州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)立案偵查廣州某科技有限公司顏某涉嫌合同詐騙一案,發(fā)現(xiàn)顏某還涉嫌利用虛假資料從銀行騙取巨額貸款。經(jīng)過大量艱苦細(xì)致的調(diào)查取證工作,繼而又挖出了涉嫌違規(guī)發(fā)放貸款的犯罪嫌疑人王某。經(jīng)查,王某于2008年至2010年擔(dān)任某發(fā)展銀行廣州分行中小企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營中心總經(jīng)理期間,利用審批貸款的職務(wù)便利,伙同貸款審查員謝某(男,40歲,廣東廣州人),通過偽造申請貸款的資料,幫助顏某實(shí)際控制的兩家空殼公司向該行的多間支行申請獲取到銀行貸款共計(jì)7800萬元。為此,顏某向王某支付了貸款額2%的回扣共計(jì)320多萬元。上述貸款中4000多萬元被顏某用于償還相關(guān)銀行的貸款,3000多萬元被用于償還其個(gè)人高利貸及個(gè)人揮霍,給銀行造成巨額損失。

  另外還查明,王某在2009年利用職務(wù)之便,以同樣手法為廣東某集團(tuán)有限公司違規(guī)發(fā)放貸款3000萬元,事后得到“好處費(fèi)”130多萬元,王某用該筆“好處費(fèi)”作為首期款在清遠(yuǎn)某樓盤購買了一棟豪華別墅。

 

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